銀保監(jiān)會公開第三批銀行保險機構(gòu)重大違法違規(guī)股東名單
繼2020年分兩批次向社會公開銀行保險機構(gòu)重大違法違規(guī)股東之后，銀保監(jiān)會14日向社會公開第三批共19名重大違法違規(guī)股東。
這19名股東是：中新通用投資控股集團有限公司、江蘇省裝飾工程集團有限公司、乜建軍（身份證號：63282219710116XXXX）、青島神州萬向文化傳播有限公司、青島樂?；ヂ?lián)科技有限公司、四川宏達（集團）有限公司、四川宏達股份有限公司、四川濠吉食品（集團）有限責任公司、匯源集團有限公司、北京翔瑞思科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司、深圳市弘港企業(yè)發(fā)展有限公司、北京越達投資有限公司、深圳市振科商貿(mào)有限公司、大連順聯(lián)達集團有限責任公司、沈陽萬基實業(yè)發(fā)展有限公司、西藏海涵實業(yè)有限公司、沈陽品成投資有限公司、大化集團有限責任公司、大連坤達鑄鐵管有限公司。
銀保監(jiān)會表示，本次公開堅持依法合規(guī)的原則，結(jié)合近期執(zhí)法情況，對違法違規(guī)情節(jié)嚴重且社會影響惡劣的股東，堅決予以公開。所公布股東的違法違規(guī)行為主要包括：一是入股資金來源不符合監(jiān)管規(guī)定；二是存在涉黑涉惡等違法犯罪行為；三是編制提供虛假材料；四是股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用信托公司固有資金或信托資金；五是拒不按照監(jiān)管意見進行整改，不配合監(jiān)管部門開展風險處置；六是違規(guī)將所持股權(quán)進行質(zhì)押融資。
銀保監(jiān)會表示，下一步將著力加強股東行為監(jiān)管與違規(guī)關(guān)聯(lián)交易整治，持續(xù)清理違法違規(guī)股東，壓實銀行保險機構(gòu)股權(quán)管理責任，落實股東承諾制，推動股東依法履行義務(wù)，規(guī)范行使權(quán)利。同時，不斷創(chuàng)新股權(quán)監(jiān)管方法，加強公司治理、股東股權(quán)、關(guān)聯(lián)交易等監(jiān)管信息系統(tǒng)建設(shè)，提升監(jiān)管信息化水平和銀行保險機構(gòu)公司治理有效性。
