4月25日中午，一位老人拿著2萬元現(xiàn)金，來到中信銀行平頂山分行營業(yè)部柜臺辦理無卡存款業(yè)務。

柜員依流程詢問老人對手賬戶姓名及是否認識此人時，老人回答對方賬戶名稱為李麗，為金一新能源集團的業(yè)務人員。老人聲稱把錢存入其卡內(nèi)，李麗可代為購買具有巨大升值空間的原始股，中信銀行平頂山分行柜員隨即提高警惕，提示老人應了解清楚金一新能源的相關背景謹防被騙。老人回答該集團生產(chǎn)的汽車能一直行駛并且不需要任何燃料，拿出手機，向柜員出示一個微信群里關于金一新能源集團介紹的央視視頻，并且不聽勸阻執(zhí)意為其存款，說道：“你們給我辦吧，真的是詐騙我也不會讓你們負責的！”

柜員為阻止老人上當受騙，通過網(wǎng)絡搜索金一新能源集團的信息，發(fā)現(xiàn)搜狐等多家主流媒體都報道了金一新能源集團涉嫌詐騙及傳銷的新聞，詳細報道了該公司以出售原始股以及公司職位，并發(fā)展下線會員募集資金等手段進行資金詐騙及傳銷。柜員將新聞報道告知老人后，老人十分震驚，終止業(yè)務辦理隨后離開營業(yè)場所，并連連致謝。中信銀行平頂山分行已向全轄通報事件經(jīng)過，并提示各支行柜員遇到該客戶要做到盡職提醒，防控風險，避免客戶資金損失。

此次案件的成功堵截，體現(xiàn)了中信銀行平頂山分行一線柜員面對日益嚴峻的外部形勢以及層出不窮的詐騙手段時始終保持的風險防范意識和高度警覺性。今后，中信銀行平頂山分行將不斷加強柜面風險防范培訓，預防金融詐騙。