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堵截異常開戶 中信銀行重慶分行堅(jiān)守合規(guī)底線
- 2017-08-11 10:32
日前,中信銀行重慶永川支行堅(jiān)守合規(guī)底線、嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢工作要求,堵截一起異常開戶事件。
7月29日,三名男子走進(jìn)中信銀行重慶永川支行廳堂,辦理開戶業(yè)務(wù)。值班大堂經(jīng)理禮貌相迎,詢問客戶開卡用途并指導(dǎo)客戶填單。其中一名領(lǐng)頭男子自稱是帶兩名公司員工來辦理工資卡,而兩名辦卡客戶對(duì)辦卡用途支支吾吾,一會(huì)說是辦卡給孩子用,一會(huì)說是綁定支付寶使用,大堂經(jīng)理當(dāng)即察覺異常。在填寫預(yù)留手機(jī)號(hào)碼時(shí),領(lǐng)頭男子從包內(nèi)摸出一疊新手機(jī)卡,讓兩名開卡客戶隨便挑選兩個(gè)號(hào)碼填寫,并將新手機(jī)卡換到自己的手機(jī)上。大堂經(jīng)理詢問兩名客戶不預(yù)留本人手機(jī)號(hào)碼原因,兩人神色慌張、吞吞吐吐不作回答。大堂經(jīng)理大膽判斷兩名客戶開卡是為借出賬戶供他人使用,便耐心講解了人民銀行“261號(hào)文件”關(guān)于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪內(nèi)容,對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)和可能造成的不良后果進(jìn)行了提醒,并最終勸說兩名男子放棄開戶。
嚴(yán)控開戶環(huán)節(jié),強(qiáng)化客戶身份識(shí)別,中信銀行員工堅(jiān)守合規(guī)底線,為客戶的資金賬戶安全保駕護(hù)航。2017年,中信銀行全面建設(shè)“平安中信”將進(jìn)一步嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)案件,從源頭上防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪,不給不法分子可乘之機(jī)。
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