近日，中信銀行天津廣東路支行截獲一個(gè)洗錢團(tuán)伙，目前已將案件上報(bào)人民銀行及公安系統(tǒng)。

天津分行廣東路支行在開展反洗錢日常工作時(shí)，察覺兩名客戶頻繁發(fā)生金額較大且快進(jìn)快出的可疑交易。支行反洗錢報(bào)告員立刻申請(qǐng)調(diào)閱了兩人的交易流水、開戶資料及影像,發(fā)現(xiàn)這兩名客戶開卡后一段時(shí)間都沒有啟用，隨后在用小金額交易試用賬戶后，開始大量進(jìn)行資金交易，交易特點(diǎn)為：資金都為快進(jìn)快出、賬戶不留余額。后經(jīng)其他柜員回憶，其中一人曾使用他人身份證冒名開卡，當(dāng)時(shí)被經(jīng)辦柜員攔截并拒絕辦理。在分析上述可疑情況后，廣東路支行立即組織收集相關(guān)資料并上報(bào)分行，同時(shí)持續(xù)關(guān)注兩人的賬戶交易情況。分行在收到報(bào)告后進(jìn)行了深入調(diào)查，了解到兩人涉嫌賭博,目前已發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙冒名開立了多卡進(jìn)行洗錢行為，并將該案件上報(bào)人民銀行和公安系統(tǒng)。

中信銀行天津分行一直以來嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢制度，并將工作落到實(shí)處。下一步，分行將繼續(xù)堅(jiān)持實(shí)事求是的工作作風(fēng)，對(duì)可疑情況做到盡職盡責(zé)調(diào)查，在柜臺(tái)日常操作中嚴(yán)把身份審核關(guān)，舉起風(fēng)險(xiǎn)防范的第一道盾牌，為維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定做貢獻(xiàn)。